Engagement

EOS chez Federated Hermes – faire évoluer positivement les entreprises en profondeur
Plants in jars
EOS chez Federated Hermes (EOS) est un pionnier de l’engagement actionnarial efficace et un fournisseur mondialement reconnu. Fondé en 2004 sur des valeurs remontant à 1983, EOS formule des recommandations de gestion pour plus de 1 000 milliards d’euros d’actifs sous conseil et fournit des services d’engagement auprès des entreprises et de vote par procuration.
Dans le cadre des activités internationales de Federated Hermes, nous pensons que l’engagement actionnarial est essentiel pour atteindre notre objectif : la création de patrimoine durable.
Les engagements constructifs d’EOS auprès des conseils d’administration et des dirigeants sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance et stratégiques permettent aux investisseurs d’être des détenteurs actifs d’actions et d’obligations, ce qui renforce les performances financières et améliore les résultats de la Société. Fort d’une démarche d’engagement de près de dix ans auprès de la moitié de son portefeuille d’entreprises, EOS est déterminé à réaliser des changements positifs et durables.
EOS promeut les engagements collaboratifs avec les investisseurs dans le monde entier et son expertise est sollicitée pour contribuer à la création de codes d’engagement dans les marchés développés et émergents.
Reconnu comme leader du secteur pour ses actions auprès des investisseurs pour changer les entreprises en profondeur et de manière définitive, EOS continue de faire évoluer les meilleures pratiques d’engagement.
The sun is shining on the valley

EOS en quelques chiffres

0 mds.
d’actifs sous conseil
0
sociétés auprès desquelles elle s’est engagée en 2020
0
recommandations de vote émises lors de réunions en 2020
0 +
discussions tenues avec les régulateurs et les parties prenantes en 2020
0
collaborateurs dotés d’une expérience sectorielle diverse
0
langues parlées
Source : Federated Hermes, au 31 décembre 2020.

Nos services d’engagement actionnarial

Engagement

Nous nous engageons auprès des sociétés qui figurent dans le portefeuille d’actions et d’obligations de nos clients afin d’apporter un changement positif pour nos clients, les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités.
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Voting Icon
Vote
  • Formuler des recommandations qui, dans la mesure du possible, sont en phase avec la démarche d’engagement
  • Communiquer avec les dirigeants et les conseils d’administration sur le vote
  • Prendre en compte les différences régionales, les normes culturelles et le niveau d’engagement à exercer
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Surveillance
  • Surveiller les portefeuilles des clients afin d’identifier régulièrement les sociétés qui ne respectent pas les normes et conventions internationales ou sont sur le point de les enfreindre.
Certificate
Politique publique
  • Collaborer avec des législateurs, régulateurs, organismes professionnels et autres leaders dont les normes sont suivies
  • Contribuer à façonner les marchés de capitaux et l’environnement pour que les entreprises et les investisseurs puissent agir de manière plus durable
  • S’unir avec des investisseurs partageant les mêmes idées pour exercer un impact, par exemple au titre de l’initiative Climate Action 100+
Parents holding a child
Conseil
  • Aider nos clients à respecter les réglementations d’engagement actionnarial
  • Aider nos clients à élaborer des politiques d’actionnariat responsable
  • Nous appuyer sur notre vaste expertise et nos outils propriétaires pour faire évoluer leurs stratégies d’engagement

L’atout EOS

Avantages

EOS est un fournisseur de services d’engagement mondialement reconnu.
  • Permet aux actionnaires institutionnels du monde entier de respecter leurs responsabilités fiduciaires et de devenir des détenteurs actifs d’actions et d’obligations
  • Contribue à l’élaboration d’un système financier mondial permettant aux investisseurs d’améliorer leurs rendements à long terme et d’atteindre des résultats plus durables pour la société

Axé sur les clients

EOS travaille pour le compte de fonds de pension et d’autres grands investisseurs institutionnels.
  • EOS a un effet de levier important, représentant des actifs sous conseil à hauteur de 1 000 milliards d’euros au 31 décembre 2020
  • L’expérience, les capacités linguistiques et la compréhension culturelle de l’équipe lui confèrent la crédibilité nécessaire pour accéder aux conseils d’administration et entretenir des relations constructives avec ceux-ci

Relations & accès

EOS regroupe les priorités des investisseurs partageant les mêmes idées.
  • Les consultations et les commentaires des clients aident à déterminer les priorités du plan d’engagement d’EOS

Un engagement sur mesure

EOS développe des stratégies d’engagement propres à chaque entreprise en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des secteurs, thèmes et marchés.
  • Traite les risques et opportunités ESG les plus importants en établissant un dialogue continu de long terme, axé sur des objectifs définis, avec les conseils d’administration et les dirigeants

Présentation de nos experts en engagement

Forts de leur expertise en affaires, en sciences et en droit, nos responsables d’engagement motivent et encouragent les entreprises à améliorer leurs pratiques.
Hans-Christoph Hirt
Head of EOS, at Federated Hermes
Dr Hans-Christoph Hirt is an executive director and board member at EOS and as head of the organisation leads a multi-national team ensuring the sustainable success of the business.
Bruce Duguid
Head of Stewardship
Lisa Lange
Engagement, EOS
Hannah Shoesmith
Engagement, EOS
Jaime Gornszteijn
Engager

Évolution d’EOS

Forts d’une longue expérience de l’actionnariat actif, nous avons fondé EOS en 2004. Son histoire est synonyme d’adhésion aux pratiques et à la généralisation de l’investissement durable
1983
1993
1996
2002
2004
2006
2007
2008
2010
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
White megaphone and speech bubble
1St Michael était une marque détenue et exploitée par Marks & Spencer de 1927 à 2000.

Ralph Quartano, notre premier CEO, déclare publiquement : « Il est important que St Michel fasse ce qui est juste1» et qu’il cesse de consentir des prêts spéciaux à ses administrateurs.

White microphone and speech bubble

Nous encourageons les sociétés du FTSE 100 à :


  • Mettre fin aux contrats à long terme renouvelables des administrateurs
  • Répartir les rôles de CEO et de président

L’initiative, adoptée par la suite par le Code britannique de gouvernance d’entreprise, a été dirigée par le regretté Alistair Ross Goobey, notre CEO de 1993 à 2001

White outlines of three people

Notre première équipe dédiée à l’engagement auprès des entreprises en matière de gouvernance d’entreprise est créée. Elle se concentre sur des entreprises situées au Royaume-Uni, en Europe et au Japon

White text
Nous utilisons le terme « engagement » pour définir notre collaboration à long terme avec les entreprises dans le but d’améliorer leurs performances ESG et stratégiques
White text under the white flag
EOS chez Federated Hermes, notre équipe de services d’engagement actionnarial, est créée
Agricultural Icon With Roots
  • Nous dirigeons la rédaction des PRI et en devenons un membre fondateur
  • Nous faisons notre première intervention en AGA en dehors du Royaume-Uni chez Volkswagen
Earth with the contours of the continents
1Notre conférence confidentielle, composée d’intervenants prestigieux, au cours de laquelle nos clients se réunissent pour discuter et améliorer leurs connaissances et avoir une réflexion sur les meilleures pratiques en matière d’engagement en tant que groupe. Les clients ont la possibilité de façonner notre stratégie en contribuant à notre plan d’engagement

Nous tenons notre premier Conseil consultatif sur la clientèle1

Handshake
Premiers clients néerlandais et australiens
Hands writing on a piece of paper
  • Nous menons la première course aux procurations au sein d’une société allemande du DAX-30
  • Nous signons le Code d’engagement du Royaume-Uni
  • Nous effectuons un nouveau lancement de nos Principes d’Actionnariat Responsable
Balance on weight
  • Nous réunissons les actionnaires et les sociétés pour participer à l’élaboration des premiers Principes de Rémunération
  • Nos actifs sous conseil atteignent 163 milliards de dollars
White map
  • Nous organisons notre première intervention en AGA en Asie chez Hon Hai Precision Industry
  • Nous apportons notre contribution aux codes d’engagement actionnarial japonais et malaisiens
Stop sign with a hand
  • Nous avons rejoint la coalition Aiming for A sur le changement climatique
  • Notre intervention en AGA et notre engagement fructueux entraînent des changements de direction chez Deutsche Bank
  • Premier client américain
Spinning globe
  • Nous contribuons en tant que membre du comité de rédaction du Code d’engagement actionnarial brésilien
  • Nous assistons à la ratification de l’Accord de Paris, le premier accord mondial contraignant en matière de climat
  • Nous publions « Principes de Rémunération : clarifier les attentes »
  • Nous participons à des résolutions d’actionnaires réussies dans des sociétés minières dans le cadre de Aiming for A coalition
  • Premiers clients japonais et suédois
Map with arrows
2 Notre conférence confidentielle, composée d’intervenants prestigieux, au cours de laquelle nos clients se réunissent pour discuter et améliorer leurs connaissances et avoir une réflexion sur les meilleures pratiques en matière d’engagement en tant que groupe. Les clients ont la possibilité de façonner notre stratégie en contribuant à notre plan d’engagement.
  • Premier client belge
  • Nos actifs sous gestion atteignent 496 milliards d’USD
  • Federated Investors acquière une participation de 60% dans Hermes Investment Management
  • Des recherches universitaires sur les données EOS montrent qu’un engagement réussi permet de réduire le risque baissier2
  • Nous dirigeons ou co-dirigeons des engagements auprès de la plupart des entreprises de l’initiative Climate Action 100+
  • Notre équipe se développe en Amérique du Nord
A telescope towards the sky
  • Partenariat avec ACSI, un fournisseur reconnu d’engagement pour les propriétaires d’actifs australiens
  • La Directive sur les droits des actionnaires II de l’UE entre en vigueur
  • Co-auteur de « Engagement actionnarial : vision 2020 », avec Saker Nusseibeh, CBE, CEO – International, de Federated Hermes et le Responsibility Office
Jigsaw puzzle
  • Notre équipe d’engagement s’agrandit pour inclure 14 nationalités, 16 langues et une expérience sectorielle et universitaire diversifiée
  • Nos actifs sous conseil atteignent 1 000 milliards d’euros au 30 septembre 2020

Agents du changement

Principaux engagements d’EOS au cours des 16 dernières années

2008 – 2011

Première course aux procurations en Allemagne

Notre engagement de plusieurs années auprès d’Infineon a abouti en 2010 à une course aux procurations contre le fabricant de microprocesseurs informatiques – la première de ce type pour une grande société cotée en Allemagne. Après un plongeon de 88,6 % du cours de l’action en 11 ans, nous avons pris la tête du mouvement d’opposition des actionnaires à la nomination au poste de président du conseil de surveillance d’un administrateur non dirigeant présent depuis de longues années dans la société. Ce combat a contribué à son départ un an plus tard et à l’élection d’un nouveau président indépendant.
Computer chipmaker
2006-aujourd’hui

Pression continue sur les AGA

Suite à une crise de conformité, nous avons demandé à Siemens de renforcer sa gouvernance et avons fait part de nos inquiétudes concernant la composition et l’efficacité de son conseil de surveillance. Nous avons pris la parole lors de sept AGA entre 2007 et 2018 pour réclamer un renouvellement du conseil d’administration, et en 2014 pour planifier la succession du président au moment opportun. Au cours de la période de notre engagement, la société a amélioré sa gouvernance d’entreprise sur de nombreux points, notamment la composition du conseil de surveillance en ajoutant la diversité et, de manière éclairée, une expertise plus pertinente pour le développement de l’entreprise, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la numérisation et des logiciels.
Work meeting
2009-aujourd’hui

À la recherche d’un horizon plus vert

Notre engagement auprès de BP avant l’explosion de la plate-forme de forage Deepwater Horizon avait révélé que l’exercice de la fonction chargée de la santé et de sécurité devenait excessivement décentralisé. À la suite de cette catastrophe, nous avons redoublé d’efforts pour améliorer les processus de gestion des risques et les plans d’intervention d’urgence de BP, et nous avons multiplié nos engagements dans le secteur du pétrole et du gaz pour éprouver la solidité des structures de surveillance des risques. Nous collaborons également avec BP en matière de changement climatique. En tant que membre de Climate Action 100+, une initiative collaborative de plus de 370 investisseurs et leurs représentants souhaitant que les plus gros émetteurs réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, nous codirigeons cet engagement auprès de BP. En 2019, BP a soutenu une résolution d’actionnaires que nous avions développée, qui appelait la société à définir une stratégie conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.
Nous avons également participé à une autre initiative collaborative avec un groupe d’investisseurs institutionnels, qui a souhaité que BP aligne ses prévisions comptables sur les objectifs de l’Accord de Paris. Nous avons soulevé des questions pour le compte de nos clients et en tant que co-responsable de Climate Action 100+ lors de l’assemblée générale annuelle de BP, en demandant à la société de réévaluer ses prévisions d’investissement pour qu’elles soient conformes à l’Accord de Paris et de revoir ses prévisions de prix du pétrole et du gaz à long terme dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Nous avons également manifesté notre soutien aux demandes faites à BP de s’assurer que ses comptes prennent pleinement en considération l’Accord de Paris.
Suite à ces demandes, BP a récemment réduit les prévisions de prix du pétrole et du gaz à long terme utilisées dans ses états financiers, entraînant des dépréciations importantes estimées entre 13 et 17,5 milliards de dollars américains, soit 13 à 17 % de son actif net de 2019. Cette modification donne non seulement aux actionnaires une meilleure visibilité sur les risques de l’entreprise liés au climat, mais également aux investisseurs une plus grande confiance dans la capacité de BP à tenir ses engagements liés à l’Accord de Paris.
View of trees in the forest
2010-aujourd’hui

S’impliquer dans le bien-être des employés

Suite à une série de suicides d’employés, nous nous sommes engagés auprès de Hon Hai au sujet des conditions de travail, de la gestion du capital humain et de sa gouvernance. Dans cette optique, nous avons visité les sites de la société à plusieurs reprises, parlé avec les employés et fait part de nos inquiétudes directement lors de l’AGA 2014. Lors de l’AGA 2018, nous avons également sollicité le Président/CEO à propos de la planification de la succession, en demandant la séparation de ces deux postes. Il s’est retiré en 2019 et Hon Hai a mis en place une structure de gouvernance sous forme de comité.
Conference leader at the computer
2010-aujourd’hui

Catalyser le renouvellement par le haut

Après plusieurs années passées à collaborer avec Microsoft, principalement sur les questions sociales, y compris la co-organisation d’une réunion à Washington DC avec la société au sujet des droits humains, nous avons porté notre attention sur la gouvernance. Nous avons demandé à Steve Ballmer d’être remplacé en tant que CEO, car nous étions préoccupés par la stratégie et la culture appliquées sous la direction du CEO en poste depuis longtemps. Nous avons également demandé au cofondateur Bill Gates de quitter son poste de président, car il n’était pas indépendant et se concentrait davantage sur sa fondation. Ces deux demandes ont été satisfaites au premier trimestre 2014, ce qui a permis d’ouvrir la voie au renouvellement de la société sous la direction d’un président et d’un CEO indépendants. Nous avons également cherché à renouveler le conseil d’administration, que le président indépendant a dirigé d’une main de maître après sa nomination, nous permettant ainsi d’atteindre notre objectif au troisième trimestre 2015.
Empty conference room

L’engagement de demain

L’engagement actif doit être au cœur des activités et des objectifs des sociétés de gestion d’investissement.
Regardez notre vidéo : notre vision de l’engagement comme moteur de changement

Aperçu d’EOS

Plan d’engagement d’EOS 2021-2023
Rapport d’engagements d’EOS : gestion en pleine pandémie

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